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一个月流转800万元!德州警方打掉一”跑分”团伙

不务正业,想赚快钱

招兵买马

组建“跑分”团伙

一个月竟操作流转资金800万

……

近日

山东德州临邑警方

捣毁一“跑分”团伙

抓获犯罪嫌疑人14名

现场扣押银行卡80余张

……

2021年10月,家住临邑县城区的张女士报警称:自己在刷抖音时认识了一名陌生网友,该网友推荐了一款名为“HJ”的APP可以兼职赚钱,张女士扫描对方提供的二维码下载了这款APP,按照网友指导进行操作获得小额返利,张女士放松警惕后开始大量投出资金,结果平台无法正常提现,张女士损失近5万元。

一个月流转800万元!德州警方打掉一"跑分"团伙

民警接到报案后,迅速对案件开展侦查,经过细致摸排和缜密侦查,一个以蔡某为首的“跑分”团伙浮出水面。然而,该团伙成员非常狡猾,频繁更换作案窝点,民警经过不懈努力,最终锁定嫌疑人所在地点,于河南郑州、济源、新乡等地抓获犯罪嫌疑人14名。

一个月流转800万元!德州警方打掉一"跑分"团伙

现场查获手机30余部

到案后,据蔡某交代其平日无正经工作,偶然听说“跑分”可以轻松赚钱,便将此事告诉自己的朋友张某,二人一拍即合,并开始“招兵买马”。很快一个分工明确的“跑分”团伙成立,他们同境外诈骗团伙内外勾结、互相串联,帮助境外诈骗分子转移大量非法资金。该团伙中,蔡某负责组织策划,张某负责与上家联系,王某、雷某负责组织人员买卖银行卡并通过线下取款、线上转账的方式操作违法资金转进转出,其余团伙成员2人负责取现,8人负责提供银行卡及手机银行进行违法资金流转。不到一个月的时间,该团伙操作流转金额高达800余万元。

一个月流转800万元!德州警方打掉一"跑分"团伙

目前,蔡某等14名犯罪嫌疑人已被临邑警方依法执行逮捕,案件正在进一步侦查中。

警方提醒:

广大市民要妥善保管、使用银行卡、电话卡等,严禁出借、出租、出售、买卖行为,否则将可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪等罪名而受到法律的制裁。

一个月流转800万元!德州警方打掉一"跑分"团伙

【来源:德州陵城公安】

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