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辽宁本溪破获500亿元跑分平台案 千万不要因为小利成为洗钱犯

辽宁省本溪市公安局自全国开展打击电信网络诈骗犯罪以来,侦破了一起大型网络跑分平台案件。该团伙开发了跑分平台应用程序,非法洗钱。涉及的流量高达500亿元。该平台的软件在全国20多个省市销售。目前,已逮捕38名嫌疑人。
辽宁破获跑分平台洗钱大案,流水高达500亿元。
2020年4月,一则内容诱人的网上兼职招聘广告引起了本溪市公安局民警的关注。广告中吸引眼球的赚钱字样对那些不劳而获的人很有吸引力。
本溪市公安局西湖分局局长李亮表示,通过线上线下同步深入挖掘,我们联合经济调查,网络安全部门整理了源代码开发、销售、维护、运营等非法使用运营平台为跨境du博、电信欺诈等非法行为提供黑灰产业链的结算服务。
据悉,自2017年以来,这家位于大连的科技公司身穿合法外衣,组织人员研发、销售、维护、运营四方支付平台(俗称跑分平台),运营网络遍布辽宁大连、福建泉州、湖南浏阳等7个城市。
在充分掌握证据后,2021年2月,本溪警方派出150多名警察前往福建泉州、湖南浏阳等7个城市,逮捕38名犯罪嫌疑人,关闭8台非法搭建四方支付平台服务器,查获700多张银行卡。根据初步统计,本案涉及的流量高达500亿元,在类似案件中也很少见。西湖分局经济调查大队队长顾楠说。
黑金变白,解密跑分平台运行模式。
本溪市公安局网络安全支队副队长梅广辉告诉记者,传统电信欺诈的资金流可以直接或间接地找到嫌疑人的影子。加入运行子平台后,电信欺诈受害者的资金通过完全不相关的渠道进入资金池,最终收集到嫌疑人手中。资本流动更加隐蔽,更难打击。
根据本溪市公安局的调查,跑分平台有一套完整的运营模式:开发和运营跑分平台应用程序的犯罪团伙是黑灰产业链的头。他们将开发的软件出售给当地的跑分平台或直接运营以获取利润。跑分平台将通过水房快速拆箱赃款洗钱,水房将向代码商购买大量卡农和代码农的公民个人信息,包括银行卡号、个人收付二维码,以达到洗钱的目的。
记者在采访中了解到,代码农民地理分布广泛,来源多样。一般来说,年轻人主要是90后和00后没有合法职业的年轻人,包括年轻农民、城市工人、大学生等。他们的法律意识相对较弱,喜欢机会主义。他们租了自己的银行卡,支付宝二维码赚取佣金。
办案民警翟耀表示,犯罪团伙通过跑分平台app积累资金,然后系统会自动匹配多个代码农民,通过类似网约车抢单的运营模式,帮助犯罪分子洗白黑钱。每一笔钱都不大,似乎都是合法的资金流,但实际上很可疑,正常的调查手段很难识别。
开发运行子平台软件需要具备一定的计算机软件编程专业知识。本溪市公安局经济调查支队副队长王洪晨表示,涉案团伙主要是30出头的年轻人。他们接受过高等教育,了解技术,并通过一些编程手段利用漏洞。
警方提醒:不要贪图小利,成为洗钱犯罪的帮凶。
据介绍,运行平台犯罪隐蔽性强,通常呈现跨区域、跨领域特征,上下游犯罪往往分为不同地区甚至不同国家和地区,增加了打击难度,此类犯罪将电信、网络、支付结算、社交软件,导致犯罪的危害和影响越来越广泛。
打击电信诈骗犯罪,打击‘头’是关键。梅广辉认为,目前电信诈骗犯罪团伙一般有一个完整的产业链,相互关联,主要暴露在代码农民的底部,从法律层面来看,代码农民定罪仍然困难,只有打击支持整个产业链的头,才能真正抓住所有的网络。
‘运行子平台’经常以兼职招聘的名义吸引‘代码农民’出售他们的二维码,以高佣金为诱饵。一旦代码农民的个人收集代码参与了网络du博、电信欺诈等非法和犯罪活动,它本质上是罪犯的洗钱帮凶,将面临经济损失和承担法律责任的双重风险。西湖分局经济调查旅警方陆玉伟提醒群众,个人应加强法律意识,保护隐私,不得随意向他人出租身份信息;任何人不得非法出售银行账户和支付账户;珍惜社交账户的使用权,不易被网络上的高利润所诱惑。

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