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“日薪千元”网络兼职实为电诈洗钱”工具人”,犯罪团伙被一锅端

"日薪千元"网络兼职实为电诈洗钱"工具人",犯罪团伙被一锅端

“跑分”骗局,一种被犯罪分子包装成“男女不限、日薪千元、当日结算”的兼职,实际就是为电信网络诈骗洗钱的“工具人”。近日浦东警方捣毁两个“跑分”犯罪团伙,抓获嫌疑人18名,现场缴获涉案手机22部,银行卡58张。

2021年10月23日,上海市公安局浦东分局花木派出所接报一起投资理财类诈骗案。陆家嘴公安处即会同刑侦支队、南码头路派出所成立专案组开展侦查。经过分析研判,警方很快抓获涉案账户的4名“卡农”。到案后“卡农”交代,他们在群中看到小广告:“找大量兼职、来钱快、白天做晚上收钱”,联系后才知道,“卡农”只要将自己名下银行卡交给“操盘手”,当天就能得到“颇丰”的利润。这些所谓的“操盘手”引起的警方注意。

2021年12月期间,浦东警方数次奔赴异地,对这些“操盘手”巡线追踪,最终挖掘出多名专为境外电信网络诈骗团伙转移涉案赃款的犯罪团伙,由嫌疑人代某组建的2个“跑分”(转移赃款)犯罪团伙浮出水面。

"日薪千元"网络兼职实为电诈洗钱"工具人",犯罪团伙被一锅端

2022年1月,见时机成熟,浦东警方决定收网,在辽宁省某地,一举将代某、娄某等18名团伙成员全部抓获归案。经查明,嫌疑人代某曾在境外住过一段时间,回国后他通过手机聊天软件与境外网诈嫌疑人联系,他的任务就是接到境外发出转账指令,根据指令操作自己或者他人的手机银行进行转账。为逃避警方打击,代某、娄某等人租赁民宿作为洗钱“跑分”窝点,采取网络招聘方式,先后纠集其余犯罪份子至该窝点提供银行卡、等第三方支付软件为网诈人员“跑分”洗钱。被害人的钱财一旦转入骗子提供的账号后,短短几分钟之内,钱就通过“跑分”方式被分散流转至多处。

经初审查明,该犯罪团伙涉及各类电信网络诈骗案件共6起。目前,嫌疑人代某等18人因涉嫌诈骗罪已被浦东警方刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

警方提示:“跑分”就是洗钱,不要轻易被网络上的“高薪兼职”所迷惑,更不要随意出租、出借自己的身份信息,支付账号等,以免成为犯罪份子实施违法犯罪的帮凶。

  作者:周辰

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