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坐在车里操作手机就可赚钱:仙桃警方打掉一个流动洗钱团伙

到指定地点无息贷款可报销路费,银行卡越多,贷款额度越高。入伙还有四千分之四的佣金。
诚聘司机月收入过万,包吃包住,日常开支也可报销。入伙也有千分之四的佣金。
报酬诱人,移动办公,坐在车里操作手机就能赚钱
4月22日,据湖北省仙桃市公安局合成作战支队负责人介绍,警方通过数据调查准确快速地打击了现行犯罪,一举打掉了流动的洗钱团伙,逮捕了6名嫌疑人,当场扣押了23700元现金、8部手机和18张银行卡。
六人在乡村路上被捕。
4月13日中午,仙桃市沙湖原种场街一个十字路口,仙桃市公安局合成作战支队民警和沙湖派出所民警分乘两辆民用车,形成一辆等待红路灯的鄂A牌照白色轿车前后包装夹,并以闪电般的速度控制了汽车司机燕子(化名)的安全。
合成作战支队民警邹国华表示:车上只有司机,但副驾驶座上有一些新买的盒饭。。燕子是湖北孝感人。他不熟悉沙湖的路况,也不知道其他同伙的位置。这里不宜长时间停留,以免惊动另一群人员,迅速扩大搜索范围。
此时,沙湖派出所民警杜飞检查车辆物品,发现晏子手机导航目的地在3公里外的新河村。
警察随导航快速行驶。
在沙湖镇农村公路的一个鱼塘附近,目标车辆停在路边。警方果断出击,现场抓获了在此等候的犯罪嫌疑人刘毅、金山、崔三、刘二、廖明(均为化名),现场扣押现金23700元,手机8部,银行卡18张。
网贷男人变成了洗钱手。
辽宁铁岭的金山今年25岁。春节后,他来到武汉找工作。据金山介绍,当他在网上看到无担保贷款广告时,他主动联系了所谓的客户服务部。客户服务部问他手里有多少张银行卡,金告诉他有七八张银行卡。因此,客户服务部邀请他见面,并承诺报销差旅费和住宿费。
为什么不呢?3月24日,寻求贷款的金山从武汉来到仙桃酒店。
贷款5万元,银行卡流量必须超过50万元才能万元,银行卡流量必须超过50万元。
3月25日上午,他们一起从酒店出发,上了嫌疑人刘毅驾驶的车辆。车辆一路在天门行驶,金山的一张银行卡一张接一张地转账,通过手机银行转账到支付宝等银行卡。
在车上,金山的一张银行卡被冻结了。意识到金山有问题,因为急需贷款或放任。
3小时后,客服男将银行卡、身份证还给金山,并给他路费,让他等消息。
回武汉的金山一直在想这笔贷款。当他询问进展情况时,对方建议他加入合伙企业。待遇是每天500元,包括食物、住房和日常开支。
4月初,盈利的金山加入了犯罪团伙。金山解释说:主要是帮助开车、接送外地人员和操作转账。不到一周,金山就非法获利3800元,其中一些还没有结算。
为了补充人员,金山还带来了广东的朋友廖明来帮忙开车。我专注于成为车上的主管,主要是为了防止卡主在转账操作中私吞,有时还帮助新人直接操作转账。
准确打击现行。
这是仙桃diyi次遇到这种犯罪形式。邹国华警方从事反诈骗工作5年多,感受到此案与以往案件不同。
在农村公路上没有固定的办公空间。
卖卡人来自不同省市,实名直接在手机上转账洗钱。
除了自己邀请的朋友互相了解,其他人都不知道对方的真实身份。
他们从传统意义上的卖卡人变成了共同犯罪的司机,并愿意成为帮凶。警方表示,流动犯罪、面对面操作、来来往往、参与者众多,这些新的变化给调查工作带来了很大的困难。
据了解,随着断卡行动的加大,银行卡和手机卡的价格上涨。如今,犯罪嫌疑人以无息贷款、报销费用、高回报为诱饵,骗取卡主,然后以各种借口让卡主用手机在车内转账。
然而,无论狐狸多么狡猾,它都无法与好猎手作斗争。今年3月批准的仙桃市公安局合成作战支队是一支集研究判断、指令、调查、行动于一体的综合力量,聚集了优势调查资源和专业力量。
4月11日,支队接到线索后,迅速通过车辆、人员、数据、视频等方面进行深入研究和判断后方提供科技信息支持,前方准确调查抓捕,24小时内查明人员情况和活动规律。
4月13日,当嫌疑人再次流动作案时,专班民警分组等候,一举打掉洗钱团伙。
经调查,刘毅等人通过互联网将急需贷款的辽宁男子金山发展为同伙,并找到燕子为他提供驾驶等保障。金山加入合伙企业后,他们带来了广东男子廖明帮忙开车。河南男子崔三、湖南女子刘二在高额佣金的诱惑下加入合伙企业。
目前,6名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。警方建议天空中不会有馅饼!当劳动与报酬不成正比时,我们应该区分是非,不要随意出售手机卡、银行卡,更不用说被罪犯利用,成为罪犯的帮凶了。(文章中的名字都是笔名)

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